BUSINESS
BiH je nedavnom Uredbom Evropske Unije
okarakterizirana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprječavanja
pranja novca. Iako nije imenovan krivac, finansijski stručnjaci sumnjaju da se
radi o navodnom “halal” poslovanju BBI banke!
FOTO: Bukvić (Agencije)
Na sastanku lica ovlaštenih u bankama za
provedbu mjera sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma održanom
17.11.2016.godine, u organizaciji Udruženja banaka BiH, razgovarano je o
posljedicama koje trpi bankarski sektor zbog višegodišnjeg odlaganja donošenja
mjera i aktivnosti za uvođenje standarda za sprječavanje pranja novca i
finansiranja terorizma na koje se Bosna i Hercegovina obavezala (Akcioni plan
FATF).
Zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog
plana FATF-a, BiH je nedavnom Uredbom
objavljenom u Službenom listu Evropske Unije okarakterizirana kao zemlja sa
strateškim nedostacima u dijelu sprječavanja pranja novca i finansiranja
terorizma i koja predstavlja znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije. Ovo
praktično znači da je BiH stavljena na Crnu listu Europske Unije čime je
ugroženo poslovanje bankama i klijentima bez obzira da li se radi o fizičkim
ili pravnim licima.
Sa sastanka su pozvane nadležne institucije
da ovom problemu posvete dužnu pažnju i što hitnije pokrenu aktivnosti koje će
zaustaviti daljnje negativne procese za bankarski sektor, klijente i ukupne
ekonomske tokove u BiH.
Sastanku su pored predstavnika svih banaka
u BiH prisustvovali i predstavnici Centralne banke BiH, Ministarstva sigurnosti
BiH, SIPA-FOO, Ministarstva finansija Republike Srpske i entitetske agencije za
bankarstvo, saopćeno je iz Udruženja banaka BiH.
Iako finansijski eksperti koji su
pripremali prijedlog za ovakvu odluku EU nisu imenovali krivca, spomenuti
predstavnici be-ha instanci najveće sumnje iskazuju da se kvalifikacija
“sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma” odnosi na poslovanje BBI
banke. Postoje najmanje tri razloga za
ovakvu sumnju. Priv razlog je što se osnivanje BBI banke veže za ime Hasana
Čengića, koji je već na crnoj listi SAD zbog sličnih kvalifikacija. Drugi
razlog je što se većina transakcija i investicija građana “afroazijskog
porijekla” realizira preko BBI banke.
Treći razlog leži u bliskosti direktora BBI banke Amera Bukvića sa
Bakirom Izetbegovićem preko kojeg ovaj “najmlađi milioner u Sarajevu” uživa
političku i svaku drugu zaštitu od bilo
kakve državne provjere kako samog poslovanja BBI banke tako i porijekla
njegovog enormnog bogatstva.
(TBT, Agencije)