Prema izvještaju, bivši zaposlenik banke prihvatio je oko 146 miliona švicarskih franaka (152 miliona dolara) u bankarskim depozitima između 2004. i 2008. od bugarskog lanca krijumčarenja kokaina, prikrivajući kriminalno porijeklo sredstava. Švicarski savezni krivični sud rekao je u ponedjeljak da Credit Suisse nije otkrio šemu i implementirao pravila protiv pranja novca. Prema švicarskom zakonu, kompanija se može smatrati odgovornom za nepreduzimanje mjera za sprečavanje zločina.
“Ovi nedostaci su omogućili povlačenje imovine kriminalne organizacije, na osnovu čega je bivši radnik banke osuđen za kvalifikovano pranje novca… Preduzeće je moglo spriječiti prekršaj da je ispunilo svoje organizacione obaveze”, navodi se u sudu, kaže Reuters, ističući da je rukovodstvo banke bilo “pasivno” u rješavanju ovog slučaja.
Prema riječima bivše službenice, njeni nadređeni su bili upoznati s porijeklom novca, ali je banka i dalje upravljala sredstvima. Credit Suisse je negirao da sredstva potiču nezakonito, navodeći da su se predmetni klijenti predstavljali kao vlasnici legalnih poslova u građevinarstvu, lizingu i hotelijerstvu.
I Credit Suisse i njen bivši zaposlenik negirali su bilo kakvu nepravdu.
Credit Suisse sada se suočava s novčanom kaznom od dva miliona švicarskih franaka (2,1 milion dolara), dok je bivši radnik takođe kažnjen i uslovno na 20 mjeseci zatvora. Sud je takođe naložio oduzimanje sredstava narko kartela koja se nalaze u banci.
Credit Suisse je u ponedjeljak saopštio da će se žaliti na osuđujuću presudu.
(TBT, Mediji)
