KIJEV – Na prvi pogled, ono što se dogodilo Jevgeniju Kasejevu ne djeluje kao loša sreća.
Bez njegovog znanja, kako kaže, nepoznate osobe su osnovale više kompanija u njegovo ime i na bankovne račune tih kompanija stavile desetine miliona dolara.
“Ponekad se čini zabavno“, kaže Kasejev, 34-godišnji frizer, sliježući ramenima. “Ja sam tajni milioner.“
To jest, sve dok se nisu pojavile vlasti tražeći trideset miliona dolara na ime neplaćenog poreza.
Kasejevu ime jednog od ljudi koji su sarađivali sa kompanijom otvorenom pod njegovim imenom, ništa nije značilo. Ali je značilo istražiteljima u Sjedinjenim Državama. U pitanju je bio Paul Manafort.
Manafort je deset godina radio kao politički konsultant u Ukrajini prije nego što je postao šef Trumpovog izbornog štaba 2016. i sa lažnom kompanijom frizera je postigao dogovor vrijedan stotine hiljada dolara. Kompanija se zvala Neocom Systems Limited.
Ovo je samo jedan od primjera komplikovanih finansijskih aranžmana koji su zapali za oko Robertu Milleru, specijalnom savjetniku koji istražuje miješanje Rusije u američke izbore, i koji su doveli do presude Manafortu.
Ispitujući Manafortovu utaju poreza, Milerovi istražitelji su otkrili mrežu ofšor kompanija od kojih su neke imale direktore koji, poput Kasejeva, nisu ni znali da su im identiteti iskorišćeni za otvaranje lažnih firmi.
Manafort je u augustu osuđen po osam tačaka optužnice za finansijsku prevaru i utaju poreza u visini od više miliona dolara koje je zaradio kao konsultant za proruske političke snage u Ukrajini. Izbjegao je drugo federalno suđenje priznavši prevaru i opstrukciju u SAD.
Upotreba lažnih kompanija i direktora da bi se sakrio i oprao novac uobičajena je u bivšim sovjetskim državama iako nije ograničena samo na njih, kažu analitičari ukrajinske korupcije.
Ponekad su direktori advokati ili žrtve krađe identiteta, kaže Darija Kalenjuk, šefica Antikorupcijskog akcionog centra. Ali su obično to ljudi koji su “ili alkoholičari, ili lošeg zdravlja, ili su prodali svoj pasoš za dvadesetak dolara“.
Jedan od rizika ove šeme je da lažni direktori mogu da pokušaju da podignu novac koji stoji na računima sa njihovim imenom. Ali Daria Kaleniuk se ne sjeća da se to ikada dogodilo.
“Uglavnom ne znaju kako to da urade. A čak i ako znaju, prilično je riskantno preuzeti kompaniju od moćnog biznismena ogrezlog u korupciji“, rekla je ona.
Manafort je 2009. potpisao isplatu od 750.000 dolara na ime Kasejeva kao direktora Neocom Systemsa. Kasejev je za to saznao kada je jedan ukrajinski političar to otkrio javnosti 2017.
Kasejev je saznao da se njegovo ime vezuje za najmanje tri lažne kompanije kada ga je poreska služba zvala 2007. zbog toga što duguje 30 miliona dolara poreza na ime kompanije Regional Insurance Union za koju nikada nije čuo. Pasoš mu je bio ukraden nekoliko godina ranije.
Kasejev je brzo ubijedio policiju da mu je identitet ukraden. Ali su kompanije pod njegovim imenom i dalje korištene u dogovorima, a jedna, April Limited, i dalje radi, pokazali su podaci privrednog registra.
Ovo nije prvi put da je Neocom Systems izronio u nekoj korupcionaškoj istrazi. Prilikom istraživanja pranja novca i prevare na berzi u Kirgistanu 2012, centralna banka zemlje je navela tu kompaniju kao paravan za isplatu novca firmi Asia Universal Bank koju su kirgistanske vlasti zatvorile pod optužbom da je prala novac.
Zasada se ne zna koliko je novca ukupno prošlo kroz tu i druge kompanije otvorene pod Kasejevljevim imenom.
On dane provodi radeći kao frizer u Kijevu gdje jedno šišanje košta oko osam dolara. Ima i certifikat za farbanje kose.
Najbolji dio dana je kada vidi “novo samopouzdanje“ kod mušterije koja izađe iz salona sa novom frizurom.
(TBT, NYT)